Zemāk ir sniegts politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīcija. Šī papildu informācija palīdzēs Jums aizpildīt UAB FMI INVL Financial Advisors Latvijas filiāles anketu “Pazīsti savu klientu”. Definīcijas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā:

• valsts varas augstākā amatpersona;
• valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs;
• valdības vadītājs;
• ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats);
• valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā);
• parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis;
• politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis;
• konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis);
• augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis;
• centrālās bankas padomes vai valdes loceklis;
• vēstnieks;
• pilnvarotais lietvedis;
• bruņoto spēku augstākais virsnieks;
• valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;
• starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas:

• laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;
• bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
• vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
• brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.